Напоминаем о необходимости раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации.

     Уважаемые коллеги, напоминаем Вам, что 21 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 N 215-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" который дополнил Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ) статьей 6.1, устанавливающей обязанность юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах.

В силу ст. 6.1 Закона №115-ФЗ с 21 декабря 2016 года все компании обязаны:

1) располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев следующих сведений:
- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- дата рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
- ИНН (при его наличии).

В случае, если юридическое лицо не может установить своего бенефициарного владельца, то оно обязано подтвердить, что приняло все доступные меры для того, чтобы установить соответствующие сведения относительно него. Документами, подтверждающими принятие мер, могут являться запросы учредителям (иным контролирующим лицам) и ответы на них (см. Информационное сообщение Росфинмониторинга, размещенное на сайте http://www.fedsfm.ru/ 30.01.2017);

2) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

3) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по их установлению не менее пяти лет со дня получения такой информации;

4) представлять имеющуюся документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений по запросу уполномоченного органа (Росфинмониторинг) и налоговых органов.

За неисполнение перечисленных требований установлен административный штраф (ст. 14.25.1 КоАП РФ):
- для должностных лиц - от 30 000 до 40 000 рублей;
- для юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.